单选题
A每个月
B每个季度
C每半年
D不定期
正确答案
答案解析
略
相似试题
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。
单选题查看答案
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，各行社应定期，至少按（）下载保存最终评级为高风险的单位和个人客户的《交易记录分析及洗钱风险评级表》以及《机构客户洗钱风险等级清单》。
单选题查看答案
金融机构针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解（）和（）。
填空题查看答案
对法人客户要采用不同的标准和方法进行信用等级评定和信用风险额度测算，以下哪些是主要的分类依据。（）
多选题查看答案
目前信贷及风险管理系统中对企事业法人客户信用等级评定，根据其所属的行业类别或企业特性将客户分为多少大类。（）
单选题查看答案
在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的（）个工作日内完成等级评定工作。
单选题查看答案
《标本兼治遏制重特大事故工作指南》（安委办〔2016〕3号）提出“着力构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制”，要求每年对重点行业领域、重点部位、重点环节进行排查评估，分别确定安全风险等级。风险等级用“红、（）”（红色为安全风险最高级）表示。
多选题查看答案
信息系统建设完成后，运营、使用单位或者其主管部门应当选择具有信息系统安全等级保护测评资质的测评机构，定期对信息系统安全等级状况开展等级测评。
判断题查看答案
银行营业场所风险等级由最高的是（）。
单选题查看答案