简答题

第一个对反洗钱进行法律控制的是哪个国际公约?

正确答案

《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药品公约》(简称《维也纳公约》)是国际社会第一个对反洗钱进行法律控制的国际公约。

答案解析

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  • 国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是()

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  • 《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的?

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  • 对反洗钱内部控制有较大影响的因素不包括()。

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  • 金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任。

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  • 银行对反洗钱业务无需进行定期评估。

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  • 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。

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  • 《金融机构反洗钱规定》要求,()的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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  • 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度,什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责?

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  • 金融机构及其分支机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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