单选题
A将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动
B减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性
C减少了对反洗钱制度设计的需求
D强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性
正确答案
答案解析
略
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尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。
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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，需负什么法律责任？
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简述反洗钱被监管主体的尽职责任。
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目前，我国尚无专门规定的反洗钱法律制度是：（）
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简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
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反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
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反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
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各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。要对（）进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度，知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利，提高反洗钱意识和工作能力。
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反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
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