两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的可以不予追诉刑事责任.

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在（）万元以上的涉嫌下列情形之一的，应予刑事案件立案追诉。

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案件责任人被撤职后，（）年内不得安排担任同职（级）及以上职务。

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以下（）不是《行政处罚决定书》应当载明的内容。

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按照《中国银监会行政处罚办法》有关规定，违法行为在（）内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。

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银行业金融机构从业人员因违法违规违纪受处罚，处罚类别分为刑事处罚、党纪处分（）

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银监会及其派出机构实施行政处罚，实行查处分离的原则。法律部门负责审查处罚意见的（）

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银监会或其派出机构可以按照《中华人民共和国行政处罚法》规定的简易程序，当场作出下列处罚（）

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对于一年内累计签发三张（含）以上空头支票或者与其预留的签章不符的支票的存款人恢复支票业务的，须遵循的业务管理原则是（）。

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按照《中国银监会行政处罚办法》有关规定，询问或检查应当制作笔录。笔录应当记载时间、地点、询问情况，由（）签字或盖章。

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