判断题

金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。

A

B

正确答案

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答案解析

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  • 对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。

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  • 对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密

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  • 金融机构判断线索涉嫌犯罪,为及时有效地阻止和打击犯罪,应当及时以书面形式向()报告,并同时报中国人民银行当地分支机构,以便协助公安机关开展侦查工作。

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  • 金融机构判断该线索涉嫌犯罪,为及时有效地阻止和打击犯罪。应当及时以书面形式向()报告,并同时报中国人民银行当地分支机构,以便协助公安机关开展侦查工作。

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  • 公安机关在调查重大、复杂、紧急案件时,由其出具公函送交银行业金融机构()办理。

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  • 《金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况统计表》中的“其他机关”不含()。

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  • 金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后,可提示当事人以免发生类似情况。

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  • 公安、税务机关要求商业银行协助执行的,必须出具经()以上公安(税务)局(分局)签发或批准的相关文书。

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  • 有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应当同时向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告,并配合()的反洗钱调查工作。

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