金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。

对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。

判断题查看答案

对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密

判断题查看答案

金融机构判断线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向（）报告，并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。

单选题查看答案

金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪。应当及时以书面形式向（）报告，并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。

单选题查看答案

公安机关在调查重大、复杂、紧急案件时，由其出具公函送交银行业金融机构（）办理。

单选题查看答案

《金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况统计表》中的“其他机关”不含（）。

多选题查看答案

金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后，可提示当事人以免发生类似情况。

判断题查看答案

公安、税务机关要求商业银行协助执行的，必须出具经（）以上公安（税务）局（分局）签发或批准的相关文书。

填空题查看答案

有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告，并配合（）的反洗钱调查工作。

单选题查看答案