多选题
A参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
D对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查
正确答案
答案解析
略
相似试题
《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（）给予纪律处分。
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国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
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金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。
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人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）。
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金融机构反洗钱工作的监督管理机构是：（）。
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国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。
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金融机构有下列哪些行为（）之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
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金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款。
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（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
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