电子银行业务的风险预测与识别是一个动态、扬弃的流程和机制，主要包括（）。

（）是一个业务和技术结合的整体架构，是发展电子银行业务的保障和进行电子银行业务风险管理活动的基础。

单选题查看答案

客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。

单选题查看答案

合规风险识别评估的第一步是收集银行面临的合规风险点。

判断题查看答案

（）应定期开展风险模型监测效能分析，评估模型识别效率，跟踪模型应用效果，为模型动态管理和持续优化提供依据，提高风险管理的针对性和有效性。

单选题查看答案

注册电子银行业务的个人客户身份识别内容（）。

多选题查看答案

合规风险识别是合规风险管理的第一个阶段，是对合规风险的定性分析，也是整个合规风险管理的基础。

判断题查看答案

（）职能是指对业务运营全过程进行全面风险监控、主动风险识别、准确风险收集和科学风险评估。

单选题查看答案

以下不属于电子银行业务常用的客户身份识别策略的是（）。

单选题查看答案

关于注册电子银行业务的个人客户身份识别，下列说法错误的是（）。

单选题查看答案