多选题
A客户行为异常
B疑似毒品犯罪
C疑似套现
D疑似非法结算型地下钱庄
正确答案
答案解析
略
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金融机构发现假冒电子银行的非法活动后，应采取哪些措施？
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金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起（）内报当地公安部门并报送外汇局分支局。
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财务分析要认真查阅客户财务报告、帐簿等资料，以下（）内容应认真分析
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