银行合规考试
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多选题
发现下列哪些情况的,发现机构应认真分析,分析确认可疑的,应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告()。
A
客户行为异常
B
疑似毒品犯罪
C
疑似套现
D
疑似非法结算型地下钱庄
正确答案
答案解析
略
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