简答题

可疑交易活动经过反洗钱调查后,一般有哪两种认定结论和处理方式?

正确答案

(1)认定排除洗钱嫌疑的,终结调查程序;(2)认定不能排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案。

答案解析

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