A为不符合异地开户条件的企业开立异地账户。
B为不符合要求的同一存款人开立多个专用账户。
C开户资料填写不完整。
D账户资料不完整。
E开户人员身份核实不到位。
《监管检查违规问责标准》规定,对授信业务进行违规问责的有以下哪些情形?()
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《监管检查违规问责标准》规定,对于印鉴卡使用不规范进行违规问责的包括但不限于以下哪些情形?()
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《监管检查违规问责标准》规定,对中小企业借款人贸易背景审核不严格的,包括但不限于以下哪些情形?()
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《监管检查违规问责标准》涉及的责任处理方式仅限于()。
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《监管检查违规问责标准》规定,对于未严格按照银监局要求对中小企业借款人实际资金需求进行测算被违规问责的,包括但不限于以下情形:未使用年度财务数据测算()周转指标。
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《监管检查违规问责标准》规定,客户()累计超限额提钞业务,且未提供相关证明材料的每发现一笔扣减相关责任人绩效收入1000元。
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财富条线业务,违规问责主要指以下情况()
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财务管理条线,因具体填报部门报送的本部门/机构业务数据不准确造成的统计报表数据不准确,导致外部监管部门警告批评(以监管部门正式下达的警告书为准)的,需问责以下哪些人员()
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风险管理条线未严格执行分类标准,导致分类结果与()有较大差异或严重失真的,需要问责相关责任人。
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