A对
B错
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需报告其中一项即可。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,各支行(营业部)应当()
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中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易,又属于可疑交易报告范围,应()向人行报送。
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按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()
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按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金()、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符,属于可以支付交易。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。
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