网点负责人发现可疑情况，或接到可疑情况报告的，要立即作出分析，认为异常的应将其作为案件线索，在第一时间向（）报告。

农合机构发现有可疑人聚集在本单位的营业网点或办公区域时，应立即报告以下哪一个部门？（）

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网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。

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内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务包括有（）。

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网点负责人（）末对本网点内控管理和内控制度执行情况进行总结，写出汇总报告报支行内控相关部门及分管行长。

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内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象？（）

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内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）

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案件线索的可疑现象中柜员钱箱或网点库款短缺属于（）。

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属于可疑支付的情况之一是“短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”，这里所说的“短期”是指（）

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内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.

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