A2
B3
C5
D7
营业机构应在交易发生后()(遇节假日顺延)在反洗钱信息管理系统(AMLS)中补录数据。
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营业机构对私报告员必须在()内进入反洗钱监测系统中的大额支付交易“补录交易数据表”对T日提取的未通过校验的大额交易进行补录。
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营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工,合理安排柜员进行数据补录,确保反洗钱系统(AMLS)正确使用和数据及时报送。
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反洗钱信息管理系统(AMLS)网点报告员()必须对本机构数据补录情况进行检查。
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在反洗钱监测系统中,系统未提取而反洗钱人员认为可疑的交易,补录员可以通过人工创建()来实现报送。
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在反洗钱工作中,各支行(营业部)负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告()
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对反洗钱信息管理系统(AMLS)未提供的符合保送标准的交易数据,网点操作员应根据(),主动进行数据补录。
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数据中心应于交易发生的(),从业务系统提取交易数据,于中午前生成补录清单,确保营业机构按时补录数据。
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华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送()。
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