单选题
A对客户进行风险分类
B回访客户
C实地查访
D向公安、工商行政管理等部门核实
正确答案
答案解析
略
相似试题
客户身份识别的方法包括（）
多选题查看答案
以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责？（）
多选题查看答案
以下哪些操作行为属于工商银行对个人电子银行客户身份识别的要求？（）
多选题查看答案
以下哪项不是个人网上银行客户注册的身份识别要求？（）
单选题查看答案
以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）
多选题查看答案
金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份：
多选题查看答案
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）。
多选题查看答案
根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
单选题查看答案
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有（）
多选题查看答案