为遏制柜台类案件高发的局面，应加强（）环节的监督检查。

根据《落实案件防控工作有关要求的通知》，应加强银行业金融机构（）工作的落实，严格柜台业务操作行为，有效发挥机构内部监督制约力量在案件防控工作中的作用。

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（）是柜台类案件防范的第一道、最直接的防线。

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为积极预防和控制宏观经济环境下骗贷行为引发的案件风险；应加强信贷业务中（）、贷款企业或项目真实性、审贷行为合规性的审查。

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为加强对内部账户的业务控制，以下对暂收暂付类内部账户的管理描述错误的是（）。

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银监局将加强对银行业机构案件防控工作的考核，将案发情况和（）落实情况作为主要内容。

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银行业金融机构应当采取（）、（）等方式开展检查，合理设定突击检查频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准，加强对基层网点和一线柜台的突击检查。

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银行业金融机构应当釆取（）等方式开展检查，合理设定突击检查频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准，加强对基层网点和一线柜台的突击检查。

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只涉及单类银行业金融机构的案件，由（）牵头组成督查组，必要时案件稽查等部门参加。

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银行业金融机构案件根据从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为（）类。

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