A客户主体资格的合法性
B客户的股东出资情况及股东实力
C客户营业执照
D验资报告
为提高报批效率,客户分类报批事项可采用表式上报,无需撰写调查审查报告,但下列哪些报批事项仍需撰写报告?()
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对于远期贸易融资业务,哪些情况银行应当基于对客户的了解,加大审查力度?()
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金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立哪些账户?()
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自营福费廷业务审查环节,根据客户部门提交的调查材料、调查意见以及国际业务部门技术条款审查意见,信贷管理部门应对以下哪些情况进行审查()
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下列哪些客户的短期存量周转用信业务可不用撰写审查报告?()
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信贷审查是以客户部门或申报行提交的基本资料为基础,对信贷业务的()进行审查。
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开户行受理人员审查客户申请撤销的账户如有下列情况之一的(),不能办理销户手续。
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客户基本情况审查包括()。
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客户申请办理外汇汇出汇款应审查以下哪些文件()
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