多选题
A拒绝洗钱；
B及时报告大额交易；
C及时报告可疑交易；
D履行反洗钱。
正确答案
答案解析
略
相似试题
《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中，从业人员应当（）需求，依法保护客户权益和客户信息。
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（）应当依照《银行业金融机构从业人员职业操守指引》制定或修订本单位（行业）员工具体职业行为规范。
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“银行业金融机构从业人员”是指作案时，符合《银行业金融机构从业人员职业操守指引》）第二条规定的人员。包括（）
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银行业金融机构应当将从业人员遵守《银行业金融机构从业人员职业操守指引》的情况纳入（）范围，定期评估，建立持续的评价和监督机制。
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银行业金融机构应当将《银行业金融机构从业人员职业操守指引》和本单位员工职业行为规范以适当的形式告知（），接受监督。
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为加强银行业金融机构案防长效机制建设，规范银行业从业人员职业行为，提高从业人员职业道德和业务素质，维护银行业声誉，建立银行业金融机构从业人员（）登记制度。
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银行业金融机构应当将从业人员遵守本指引的情况纳入反腐倡廉建设、合规和操作风险管理、员工教育培训和人力资源管理范围，定期评估，建立（）的评价和监督机制。
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《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》中证件类型包括（）。
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银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯（）的，为第一类案件。
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