公司业务部（）的主要任务是统筹内控制度建设，制定业务检查计划并就各项规章制度和内控要求的落实情况开展检查。

公司业务内控管理内容主要包括（）

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同业拆入相关的内控制度不健全、不合规属于同业拆入业务主要风险点中的（）

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内控现场检查的业务范围是公司业务各项业务过程和操作环节，涵盖公司业务条线所有业务活动，包括（）

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银行监管部门要督促商业银行完善网上银行业务内控制度，注重制度的衔接，特别做好制度执行工作，实行（）工作制度。

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符合性测试主要是对内控制度的制定测试和内控制度的执行测试，测试一般采用抽样方法进行。（）

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柜员数量的配备应符合内控制度及监督制约的要求，并确保业务的正常开展，营业中前台柜员不低于（）人。

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商业银行对外部营销业务制定的内控制度，至少包括外部营销（）、培训计划以及监督检查机制等内容。

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对商业银行单位存款业务内控有效性检查，主要检查（）

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“管内控”，就是要求银行业金融机构本身一定要建立起一套有效的内部控制机制。（）

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