非法黄金交易账户流出资金多以（）为主。

加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。

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非法黄金交易账户单向流入资金多为（）以上的整数倍，符合客户投资金额特征。

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非法黄金佣金发放账户资金转出时间一般较为（）。

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非法黄金交易佣金划转呈现（）的特征。

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非法黄金交易一般呈现（）特点。

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建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向（），并按规定及进提交可疑交易报告。

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建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向警方报案，并按规定及进提交（）报告。

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银行在分析类似非法黄金的可疑交易时，除分析客户信息和（）外，建议充分利用互联网等信息渠道进行综合分析。

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贩毒洗钱账户资金交易整体呈现（）的可疑特征。

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