多选题

外币代兑点反洗钱业务中当兑换金额大于等于等值1k美元的时候非本行客户的信息内容送ECIF暂存包括客户的()。

A姓名

B证件号码

C职业

D家庭地址

E电话

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题
  • 外币代兑点业务结售汇中代兑点手工填制兑换水单和缴存清单并定期持()到银行缴款。

    多选题查看答案

  • 代兑点结售汇业务对(),允许在兑换后规定期限内,凭原兑换水单办理人民币兑回外币的业务。

    单选题查看答案

  • 外币代兑点业务进入签约选项的流程为()

    单选题查看答案

  • 外币代兑点业务中结售汇业务的进入流程为()

    单选题查看答案

  • 代兑点结售汇业务对非居民客户办理人民币兑回外币的业务情况时,若无水单,须在年度总额()美元以下。

    单选题查看答案

  • 外币代兑机构办理外币兑换业务,应当具备哪些条件?

    简答题查看答案

  • 代兑机构办理外币现钞兑换业务,一次性结汇额最高为等值()美元。

    单选题查看答案

  • 具有境内企业法人资格的代兑机构办理外币兑换业务,应当具备哪些条件?()

    多选题查看答案

  • 办理外币兑回业务时,如发生因汇率变动造成应兑回的外币金额大于原兑换金额时,实际兑回金额应以()金额为限。

    单选题查看答案