单选题

中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息()

A予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供

B可以任意散布

C不需保密

D可以向领导汇报

正确答案

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答案解析

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  • 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。

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  • 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。

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  • 金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应当同时报告什么机构?

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  • 除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形外,金融机构及其工作人员发现其他交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

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  • 、金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易,应当分析、识别,有合理理由认为该交易或者客户与()有关的,应当同时报告中国人民银行当地分支机构,并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。

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  • 金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告?

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