A开户所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B外商投资企业外汇登记证在有效期内并通过年检
C境外法人当地商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效
D商务部门对外非法人项目的批复文件
境内机构(外商投资企业除外)开立经常项目下外汇账户,银行应审核以下哪些证明文件?
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银行在开立资本项目账户时应注意审核()
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银行在开立个人资本项目外汇账户时应注意审核()
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开立外国投资者账户,银行应审核以下哪些项目?
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外商投资企业开立经常项目下外汇账户,需要出示的证明文件包括哪些?
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开立外债专用账户,银行应审核以下哪些项目?
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银行在开立个人外汇储蓄账户时应注意审核哪些要素?
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外商投资企业外方投入资本金数额()批准金额或者借入的直接外债,从()企业的第三国汇入,属于可疑交易情形。
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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标
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