各级机构案件风险排查至少覆盖（）。

案件风险排查工作是本行案件防控工作的重要组成部分，各级机构（）承担本机构案件风险排查工作第一责任。

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各级机构应当确定案件风险排查发现问题整改的标准，包括但不限于（）。

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总行每年应至少组织开展（）次案件风险全面排查。

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各级案件防控工作领导小组负责统筹管理全行案件风险排查工作，（）作为案件防控工作领导小组办公室。

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案件风险排查包括（）。

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案件风险排查工作可采取（）相结合的方式进行。

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各级监管机构应将（）作为重点检查领域，在充分考虑地区特点及银行业金融机构风险状况、特殊性和差异性后，至少选择1家法人机构进行理财业务的现场检查。

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各级监管机构应将理财业务作为重点检查领域，在充分考虑地区特点及银行业金融机构风险状况、特殊性和差异性后，至少选择（）法人机构进行理财业务的现场检查。

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县级行社主管部门要加强辖内机构现金和金库业务风险排查，每季不少于（）次。

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