商业银行应当建立科学、有效的（），培育良好的企业精神和内部控制文化，从而创造全体员工均充分了解且能履行职责的环境。

商业银行应当建立有效的核对、监控制度，对柜台办理的业务实行（）或事后监督把关，对重要业务实行（）有效的制度。

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商业银行应当严格按照（）的原则，与其出资设立的基金管理公司之间建立有效的风险隔离制度。

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商业银行应当建立有效的核对、监控制度，对各种账证、报表（）进行核对，对现金、有价证券等有形资产（）进行盘点。

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根据《商业银行内部控制指引》规定：商业银行应当建立有效的授信决策机智，包括设置审贷委员会，负责审批权限内的授信。（）不得担任审贷委员会成员。

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商业银行发行（），应当在全行统一的授信管理原则下，建立客户信用评价标准和方法，对申请人相关资料的合法性、真实性和有效性进行严格审查，确定客户的信用额度，并严格按照授权进行审批。

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银行建立有效的信用风险评估程序的责任在于（）

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银行、信托公司应各自独立核算，并建立有效的（）机制。

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对分支机构的资金业务应当定期进行检查，对异常资金交易和资金变动应当建立有效的（）

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商业银行建立审慎的贷款损失准备金制度，其内容应当包括（）

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