多选题

人民银行规定收单机构应采取哪些有效措施切实防范套现风险?()

A严格商户准入

B提高现场检查频率

C加强商户交易监控

D商户风险信息共享

E积极处理投诉

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • 根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》的规定,对确认已出现()等欺诈行为的特约商户,收单银行应当及时采取撤除受理终端、妥善留存交易记录等相关证据并提交公安机关处理、列入黑名单、录入银行卡风险信息系统、与相关银行卡组织共享风险信息等有效的风险控制措施。

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