多选题
A国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
正确答案
答案解析
略
相似试题
客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
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客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份。
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反洗钱法规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行登记。
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客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核对并登记客户的身份信息。
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客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核对并登记客户的身份信息。
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金融机构发现（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转等大额交易时，应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
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