坚持相关的行务管理公开制度。对薄弱环节要定期自我评估，并请行内风险部门进行独立评估。

业务主管部门和稽核部门应对业务单位，特别是基层业务单位组织实施独立的、交叉的（），同时，要建立对疑点和薄弱环节的持续跟踪检查制度。

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分行在生产运行过程中形成的技术资料，应建立健全管理相关管理制度，规范（）等环节，有效保护技术档案资源。

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进一步加强和改进营销薄弱环节，突出重点，中国农业银行实现（）转变.

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ABIS对每个营业机构的行部类型进行了定义（行部表BDT），行部类型决定了（）授权管理中授权额度的大小。

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对贴现的银行承兑汇票进行验票时，应坚持（）审验制度。

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押运要坚持双人武装押运制度。每辆运钞车应配备两名押运员、一名驾驶员、（）随车业务员。

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有价单证的（）按照金库和柜员现金箱管理相关制度执行。

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实行“一行一库、一城一库”管理的行，营业机构营业终了（）。

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基层网点主要负责人应每季对相关柜员上门收款业务、现金款箱等风险环节至少检查一次。

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