单选题
A《反洗钱法》
B全国人大常委会《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》
C《金融机构反洗钱规定》
D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
正确答案
答案解析
略
相似试题
中国人民银行于2003年成立了反洗钱局，开始承担原由公安部负责的中国反洗钱工作的协调职责，建立健全由（）个成员单位组成的反洗钱工作部际联席会议机制以及金融监管部门反洗钱协调机制。
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对于涉恐案件资金查控重点地区，公安部、省级公安机关经商同级银监部门，可以指定民警派驻有关银行业金融机构，专门负责涉恐案件资金的查控工作。
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2003年9月，中央机构编制委员会在制定中国人民银行职能转变后的新“三定”方案中明确规定：“原由公安部承担的组织协调国家反洗钱工作的职责转由中国人民银行承担。”
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2005年，广东省公安机关与人民银行、外汇管理局等多部门联合开展了一项打击“地下钱庄”的专项行动，行动代号是（）。
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金融机构的境外分支机构对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构总部，并由总部报告国家公安部、国家安全部，同时抄报中国人民银行。
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金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，需在（）字段中对报告的处理情况做出说明。
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金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，需在（）字段中对报告的重要程度做出说明。
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认真贯彻落实《中国人民银行中国银行业监督管理委员会公安部国家工商总局关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》精神，切实履行反洗钱职责，预防（）业务洗钱风险。
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金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。
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