多选题
A职责权限
B授信额度
C各项交易限额
D止损点
正确答案
答案解析
略
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《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对大额网上支付、转账等交易，应通过（）等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。
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境外机构、境外个人在境内从事（）发行、交易，应当遵守国家关于市场准入的规定，并按照国务院管理部门的规定办理登记。
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可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。
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完善基础业务环节管理，强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人身份信息及大额转账（）制度，严格按照授权等级要求办理超大额资金转账业务。
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商业银行服务价格行为应当严格遵守国家法律、法规、规章和有关监管规定，遵循（）的原则，接受社会监督。
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《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》“频繁”的含义系指外汇资金交易行为每天发生（）以上或每天发生持续以上。
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金融机构应当将所有大额和可疑外汇资金交易记录，自交易日起至少保存（）。
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金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。
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总、分行关联交易管理岗应当严格做好关联方信息的保密工作，以（）为原则，未经批准，不得私自对外提供。
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