多选题
A客户行为或者交易情况出现异常的
B客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。
多选题查看答案
客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
判断题查看答案
客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
判断题查看答案
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份。
多选题查看答案
客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核对并登记客户的身份信息。
判断题查看答案
客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核对并登记客户的身份信息。
判断题查看答案
对客户委托代理人办理的业务，在按规定对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的（），确认代理关系的存在。
多选题查看答案
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。
多选题查看答案
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。
多选题查看答案