多选题

各级行、各条线(部门)应采取措施强化培训效果,确保员工掌握()。

A有关反洗钱的操作程序

B可疑资金的甄别和分析

C熟悉有关反洗钱工作的规定

D反洗钱操作规程

正确答案

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答案解析