简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。
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反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同?()
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反洗钱调查与刑事侦查有什么本质区别?
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反洗钱调查中的询问措施与刑事侦查中的询问有什么本质区别?
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如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。
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反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异?()
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反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别?
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根据《反洗钱法》的规定,人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查;司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质?()
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可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案,必须经过反洗钱调查,是因为()。
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