A复制、盗用、超权持有操作卡、授权卡、密码(或口令等)。
B通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金。
C不确认客户真实意愿授权办理业务
D不审核凭证授权
办理柜台开户、变更、挂失等业务方面,不得存在以下行为()
多选题查看答案
以下哪些行为属于柜台业务违规行为?()
多选题查看答案
个人通存通兑业务,受理方在办理通存通兑业务过程中出现以下哪些行为,应承担相应责任()。
多选题查看答案
参与者办理农信银支付清算业务不得有以下哪些行为()。
多选题查看答案
有权机关办理柜台查询、冻结、扣划业务时,以下说法规定的是()。
单选题查看答案
柜台违规行为中,对账方面有哪些行为属于违规?()
多选题查看答案
根据《落实案件防控工作有关要求的通知》,应加强银行业金融机构()工作的落实,严格柜台业务操作行为,有效发挥机构内部监督制约力量在案件防控工作中的作用。
单选题查看答案
在资信证明业务的管理中,以下对办理业务的说法,不正确的是()。
单选题查看答案
出现以下哪些情形不得办理跨法人机构更换存折业务()。
多选题查看答案