判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面形式向有管辖权的侦查机关报案。
相似试题
经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，金融机构可以采取临时冻结措施
单选题查看答案
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向什么部门报案？
简答题查看答案
在反洗钱调查时，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面形式向有管辖权的（）报案。
单选题查看答案
《金融机构反洗钱规定》要求，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（）报案。
单选题查看答案
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的什么机构报案？
简答题查看答案
客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结及扣划措施。
判断题查看答案
经调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当（）
单选题查看答案
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，采取临时冻结措施需经什么部门批准？
简答题查看答案
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经（）仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
单选题查看答案