简答题

《中国人民银行法》对违反反洗钱规定的行为有哪些行政处罚?

正确答案

2003年修订的《中国人民银行法》第四十六条规定:对违反反洗钱规定的行为,“有关法律、行政法规有处罚规定的,依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的,由中国人民银行区别不同情形给予警告,没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款;对负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告,处五万元以上五十万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”

答案解析

相似试题
  • 根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

    判断题查看答案

  • 《中国人民银行法》规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利()

    多选题查看答案

  • 中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的行为给予行政处罚的,应当遵守什么有关规定?

    简答题查看答案

  • 在中国人民银行授权的前提下,下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查,又可对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚()。

    多选题查看答案

  • 对违反反洗钱规定行为的行政处罚决定由()作出。

    单选题查看答案

  • 按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。

    单选题查看答案

  • 金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之一的,由中国人民银行责令限期改正,给予警告;逾期不改正的,可处以罚款?()

    多选题查看答案

  • 2005年3月,中国人民银行总行对()违反反洗钱规定情况进行了通报。

    单选题查看答案

  • 违反保密规定,泄露有关信息,拒绝、阻碍反洗钱检查,故意提供虚假材料等违法行为的机构,情节严重的,中国人民银行可采取的处罚措施不包括()。

    单选题查看答案