多选题
A工作圈
B生活圈
C社交圈
D消费圈
正确答案
答案解析
略
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内控合规部门牵头组织涉及案件风险的员工异常行为专项排查。
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银行业应建立和落实对员工行为排查制度，对已发现有（）问题和现象的员工要予以密切关注，力求将各种发案隐患消灭在萌芽状态。
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商业银行上级行应加强对网点日常经营行为的监督检查，应定期采用以下哪种方式对网点进行风险排查？（）
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各银行业金融机构应加强对员工行为的监督管理，特别是要关注员工“八小时”以外的行为。
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台区线损异常排查应从哪些方面进行？
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对于无法加入域的情况，应从以下方面进行排查：（）
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下列哪些员工在案件专项治理中须进行排查（）
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银监会关于加强案件防控，落实重要岗位员工轮岗方面的要求是什么。
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会计、储蓄业务管理人员发现员工异常行为后，及时向上级报告。
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