单选题
A一
B二
C三
正确答案
答案解析
略
相似试题
拟投资保险公司的商业银行须具备较为完善的公司治理结构和健全的内部控制及并表管理制度，风险管理有效，业务经营稳健，近（）年没有重大违法违规问题或重大操作风险案件。
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信用证项下发生涉及达到（）标准的重大纠纷、重大案件以及严重越权与违规情况，商业银行要及时报告监管当局。
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严格遵守案件和重大事项报告制度，发生重大案件的单位要按规定到（）作专案汇报。
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诫勉谈话是一种非正式处理措施，主要适用于发生一般违规行为的银行机构负责人或相关责任人，目的是要求管理人员或责任人员就有关业务活动和风险管理的重大事项做出说明。（）
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银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现（）、保证真实和确有实效的要求，通过检查，发现并纠正违规操作，防范案件发生。
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公司业务内部控制工作的目的是防范风险，通过规范中国银行公司业务内部控制工作内容和程序，切实防范各类违规违纪事件和违法案件发生。
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县级联社主要领导任期内发生风险金额超过（）万元或一年内连续发生两起案件的，先引咎辞职，再视案件查处结果作进一步处理。
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县级联社主要领导任期内发生涉案金额超过（）元要先引咎辞职，再视案件查处结果作进一步处理。
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发生现金（）案件，应保护现场，立即向有关领导、部门和当地公安机关报告，同时逐级报告至总行。
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