多选题
A向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
B向中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告
C无特殊规定的，可继续办理业务，但必须采取一些合理的监控措施，了解资金来源和资金去向，持续严格监控
D我国法律和行政法规规定或者司法机关、国务院有关部门和机构依法要求不得继续办理业务的，不可继续办理业务
正确答案
答案解析
略
相似试题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用报告涉嫌恐怖融资的可疑交易本办法的机构包括（）。
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《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形需要提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的有（）。
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《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了（）种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。
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按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形属于涉嫌恐怖融资的可疑交易的有（）。
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《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中恐怖融资是指：（）
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为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
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《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些？
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《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于（）。
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根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定，恐怖融资的表现形式包括（）。
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《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为？
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