《刑法修正案(七)》增设了“非法获取公民个人信息罪”,规定国家机关或者金融、电信、教育、医疗等单位工作人员,违反国家规定,将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息,()或者()给他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。()或者以其他方法非法获取上述信息,情节严重的,依照前款的规定处罚。
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刑法规定的“信用卡”是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有()等全部功能或者部分功能的电子支付卡。
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具有下列哪些情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”。()
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未遵守()和国务院银行业监督管理机构有关资产负债比例管理的其他规定的。由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》(修正案(六))规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。
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违规出具金融票证罪是指银行或者其他金融机构工作人员违反规定,为他人出具()或者其他保函、()、存单、(),情节严重的行为。
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银行或者其他金融机构工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,涉嫌以下()情形的,应予立案追诉。
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银行或者其他金融机构工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以上有期徒刑。
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银行或者其他金融机构工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节特别严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役。
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