多选题
A反洗钱内部控制制度建设情况
B执行客户身份识别制度的情况
C报告可疑交易的情况
D向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
E反洗钱宣传和培训情况
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）
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金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向（）报告。
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金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下哪些反洗钱信息（）
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金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。
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金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息。
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金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和（）打击洗钱活动的情况。
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银行应按季度汇总统计并向中国人民银行报告以下反洗钱信忠（）
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中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送（）
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各金融机构信息报告员应在季后（）内，按《反洗钱非现场监管办法》（试行）的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。
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