单选题
A某日小李给小张通过银行转账40万元
B某日A公司通过银行转账支付给B供应商220万元的贷款
C某日小王通过银行柜台取款人民币15万元
D某日小刘通过银行柜台给小周汇款美金8000元
正确答案
答案解析
单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币加元以上或者外币等值20万美元以上的转账属于大额交易。
相似试题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是（）
多选题查看答案
根据《金（）融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告的是。
多选题查看答案
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可以交易报告。
单选题查看答案
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）
多选题查看答案
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（）交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
单选题查看答案
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，交易一方为下列哪几种机构时，所发生的交易虽然符合大额交易，但如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。
多选题查看答案
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的（），如果未发现交易可疑，则虽然符合大额交易，但金融机构可以不报告。
多选题查看答案
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（）
单选题查看答案
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。
单选题查看答案