多选题
A正确、完整录入客户身份基本信息
B根据客户提供的开户资料以及了解到的其他可靠来源的客户信息，给客户初次评定等级
C及时向客户风险分类工作管理员提供有关客户交易的信息或动向
D根据本单位审批结果，配合客户风险分类工作管理员及时调整客户风险分类等级
正确答案
答案解析
略
相似试题
支行反洗钱柜员每月初查看数据仓库系统自动筛查的分拆结售汇报表，并重点考察与其相关的结售汇、人民币划转以及提现等交易进行人工甄别核对，确认分拆结售汇交易及涉嫌分拆结售汇业务的客户名单，应填写《银行新增“关注名单”统计表》，填写（）、（）、（）等信息，将筛选客户名单上报分行零售部。
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按照规定保存的客户身份资料和交易记录，各支行统一交由总行反洗钱部门管理。（）
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反洗钱管理要求，交易首发网点应在交易发生后的（）将甄别和补录后的可疑报告通过“可疑报告甄别补录”模块提交二级分行内控合规部门进行确认。
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根据省行反洗钱管理办法，如某支行漏报大额或可疑交易，且因此受到人民银行处罚的，除按规定扣减该行内控合规绩效考核分值外，还应扣减漏报交易归口管理的省行相关业务条线管理部门的内控合规绩效考核分值。
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各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。
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兼任网点库管柜员的柜台经理遇节假日值班，如需将“0000”尾箱上缴大库，可由柜台经理使用（）交易，需要网点其他柜员授权，授权柜员级别为1级以上方可完成。
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客户经理必须将（）交给网点柜员，柜员确认后按规定才能进行账务划转。
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负责对外汇汇出汇款的真实性进行审查的是（），主要审查客户的业务背景及所提供的资料是否合规，是否符合反洗钱的要求等。
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在旅游贷款发放后（）个工作日内，支行经办客户经理应对每个借款人当月最大金额的三笔刷卡资金使用情况进行合理、合规性检查分析。
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