单选题
A金融机构反洗钱工作领导小组
B金融机构反洗钱工作小组
C反洗钱工作领导小组
D人民银行反洗钱工作领导小组
正确答案
答案解析
略
相似试题
金额机构在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送当地中国人民银行或反洗钱监测分析中心。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
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信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处50万元以上500万元以下罚款。
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重大可疑交易县级联社的反洗钱报告员应在（）个工作日内向当地人民银行报送纸质材料。
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省联社在接到县级联社的大额交易报告后应在（）工作日内将大额数据以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送
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国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行。
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金融从业人员应当拒绝洗钱，及时报告（），履行反洗钱义务。
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《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括（）。
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