“了解客户”制度是指各级营业机构及其工作人员在与客户建立业务关系或为其办理业务时（）
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金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式，了解客户身份。
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从客户身份识别制度的本质要求看，金融机构需了解客户哪些情况？
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金融机构应了解客户及其（）和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
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根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。
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金融机构对可疑交易报告进行（）审查，有助于了解客户的风险状况。
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金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的（）和交易的（）。
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金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（），了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
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金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同（）风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
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