多选题
A居民张三当日单笔存入外币现金3万美元
B居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
E某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。
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下列属于可疑支付交易的是（）。
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按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
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按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）。
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金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。
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在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（）。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“长期”系指3年以上。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“短期”系指20个工作日以内，含20个工作日。
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