单选题
A单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B金额20万元以上的单笔现金收付
C个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
D个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
正确答案
答案解析
略
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按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）。
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按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
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下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“长期”系指3年以上。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“短期”系指20个工作日以内，含20个工作日。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。
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重点可疑交易报告和一般可疑交易报告在处置流程上都一致。
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中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
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