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略
相似试题
行政型金融情报机构大多数设立在财政部、（）或监管机构里。
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下列哪种类型的金融情报机构，大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里（）
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金融情报机构的作用体现在以下几个方面？（）
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司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。
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银监会至今为止与（）个国家和地区签订了谅解备忘录？
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金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有（）
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亚太反洗钱集团成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与FIU相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国FIU的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。
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9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（），涉及金融反恐，给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务。
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金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的（）个工作日内，将报告日前半年执行驻在地国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送（）
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