判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
埃格蒙特集团成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与FIU相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国FIU的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。
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1997年，亚太反洗钱组织包括南亚、东南亚、东亚及南太平洋地区的（）个成员国家和地区。
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亚太反洗钱组织的职责包括（）
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亚太反洗钱组织成立于（）年。
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目前，反洗钱部际联席会议成员单位包括（）个部门。
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沃尔夫斯堡集团《全球私人银行反洗钱准则》中的内部控制政策包括哪些内容？
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反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及（）行反洗钱工作办公室成员。
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反洗钱管理人员指（）行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。
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金融机构应遵循中国人民银行和其他有权部门的风险提示，参考金融行动特别工作组、亚太反洗钱组织、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织等权威组织对各国执行反洗钱标准的互评结果。属于地域风险子项中（）。
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反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。
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