多选题

开立外汇资本项目账户时应注意（）

A要求客户提供企业法定代表人（或单位负责人）有效客户身份证件或者其他身份证明文件，如企业法定代表人（或单位负责人）为中国公民。须联网联网核查其身份证。

B授权他人办理的。还应要求出具合法有效的授权书及代理人身份证件。并通过联网核查代理人身份证件

C了解其关联企业、控股股东或者实际控制人.了解其境外投资款项的资金来源及资金投入的真正目的

D银行应将客户提供的外汇管理局开户核准件与外汇账户信息交互平台中所登记的信患进行核对，二者相一致的，可为其开立资本项目外汇账户

正确答案

来源：www.examk.com

答案解析

略

相似试题

银行在开立个人资本项目外汇账户时应注意审核（）
多选题查看答案
开立外汇经常项目账户时应注意（）
多选题查看答案
开立外汇资本项目账户是应注意以下哪些方面？
多选题查看答案
银行在开立资本项目账户时应注意审核（）
多选题查看答案
银行在开立个人外汇储蓄账户时应注意审核哪些要素？
多选题查看答案
外商投资企业开立经常项目下外汇账户，需要出示的证明文件包括哪些？
多选题查看答案
境内机构（外商投资企业除外）开立经常项目下外汇账户，银行应审核以下哪些证明文件？
多选题查看答案
开立外商直接投资资本金账户，要求银行审核以下哪些项目？
多选题查看答案
对资本项目外汇账户使用的合规性方面，银行应审查（）
多选题查看答案

分享

语音搜题

拍照搜题

打赏