A毒品贩卖活动猖獗的国家或地区;
B欺诈或腐败猖獗的国家或地区;
C被称为“避税天堂”的国家或地区;
D其他涉及洗钱和恐怖融资风险较高的国家和地区。
外保内贷项下境内企业借用境内贷款,同时满足以下()条件时,可接受境外机构或个人提供的担保。
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与兴业银行开展个人旅游贷款合作业务的旅行社应符合以下哪些条件()
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开办存贷积数挂钩贷款的经营机构须同时符合以下哪些条件?()
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营业机构受理银行《询证函》业务,必须同时符合以下哪些条件()。
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外籍人士申请个人旅游贷款,如采用自然人保证方式,贷款保证人需符合以下哪些条件()
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符合以下条件的经常项目交易,境内机构可以按规定在银行购汇或使用自有外汇提取外币现钞()。
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关于特别授权,一般可针对符合一定条件的以下哪些对象进行()。
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下列机构和个人客户,反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有()。
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发生以下哪些情形之一,外汇管理机关可对机构处30万以下罚款,对个人处5万以下罚款?()
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